Compliance Officer en Burgos
¿Qué es un COMPLIANCE OFFICER en Burgos?
El Compliance Officer o Controller Jurídico en Burgos es la persona que designa la empresa con la función de asegurar el cumplimiento del Compliance Penal o Compliance Program.
No hemos de olvidar que el Compliance Penal en Burgos es el documento interno de cada empresa por medio del cual se da a conocer a todos los trabajadores cuáles son las conductas de riesgo y en qué forma puede evitarse incurrir en acciones delictivas. Cuando este documento ha sido implementado de manera precisa es cuando el Compliance Officer puede llevar a cabo de manera idónea los mecanismos de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento normativo.
¿Quién puede ayudar al Compliance Officer en Burgos de tu empresa?
Asegurar el ejercicio de las funciones de supervisión y control del cumplimiento normativo de la empresa es tarea de gran valor y responsabilidad que requiere de un cierto grado de conocimientos del código penal. Para la provincia de Burgos el equipo de abogados de Bufete Moya Jover se pone a su disposición para ayudar al Compliance de tu empresa a fin de asegurar el buen cumplimiento de sus funciones.
¿Quién puede ser Compliance Officer en Burgos provincia?
Las grandes empresas de Burgos, deberán designar un órgano con poderes autónomos de iniciativa y de control y que tenga encomendada la función de supervisar la eficacia de los controles establecidos en el Compliance Program. Es decir, ha de ser un órgano no dependiente de la empresa. Generalmente será un órgano colegiado.
Las pequeñas empresas de Burgos(las que presenten balances abreviados) pueden hacer la designación del Compliance Officer en el administrador de la sociedad.
Un COMPLIANCE PENAL o manual de COMPLIANCE PROGRAM es un conjunto de normas internas establecidas por el órgano de administración de la empresa con el propósito de poner en marcha un modelo eficaz de organización y gestión que incluye medidas de vigilancia y control idóneas para la prevención de delitos en el seno de la empresa.
¿Qué contiene un Compliance Penal o Compliance Program?
- Atención EMPRESARIO – ¿Es obligatorio implementar un Compliance Penal (Compliance Program)?
- ¿Quién debe hacer un Compliance Penal?
- ¿Es posible aplicar un modelo estándar de Compliance Penal?
- Tu Compliance Penal como tu seguro de cortafuegos – Compliancers
