Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover y de Compliancers, participó como ponente en las jornadas de Ciberseguridad en la PYME organizadas por IFIM – Instituto de Formación y Motivación. Fueron panelistas de dicho evento, además de Rafael Moya, Ricardo Ortín CEO en Tech-Consulting y Joaquín Molina, ambos expertos en Ciberseguridad. En las jornadas […]

Compliancers presenta la nueva versión del software. En esta ocasión la familia Compliancers crece con tres nuevos productos con el objetivo de cubrir adecuadamente las necesidades de las pymes españolas (hoja de producto). Los productos que se ofrecen con esta Versión 4.1 son: Compliancers Profesional. Diseñado para Pymes de tamaño pequeño (hasta 5 departamentos) y […]

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar en Madrid el III Congreso Nacional de Compliance, organizado por ASCOM (Asociación Española de Compliance) y Thomson Reuter, al que asistió Bufete Moya Jover y Asociados, S.L. y de Compliancers, S.L. Excelente oportunidad para aprender de panelistas de primer nivel nacional. Alain Casanovas (socio responsable de Compliance en […]

El pasado día 27 y 28 de Septiembre, tuvo lugar en Tomares, Sevilla, en el Instituto de Estudios Cajasol, la jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, que estuvo patrocinado por Compliancers. El evento contó con la intervención de Luis Aparicio, abogado del Bufete Montero Aramburu Abogados; Carlos Granado, Magistrado Sala 2ª del Tribunal […]

“Tone from the top” es la implicación desde la cúpula. Este principio es considerado por muchos especialistas como un elemento de vital importancia para el éxito de un programa de compliance. Aplicar un programa de compliance en las empresas no servirá de nada si la alta dirección de la empresa hace caso omiso de las […]

Si algo caracteriza a todo empresario es su capacidad de exposición al riesgo. Tan es así que sólo los que son capaces de asumir riesgos pueden aspirar a ser empresarios. Estamos hablando de riesgos financieros, de riesgos de daños a terceros, riesgo sobre la salud y el equilibrio emocional del empresario y riesgos para la […]

SER PROACTIVO EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL La empresa, como el mundo, está sometida a cambios constantes. ¿Cómo nos enfrentamos a estos cambios? Conocemos 2 grandes procedimientos: Proactivos. Son aquellos sistemas que se adelantan al problema que puede producirse. El valor de esta forma de reaccionar es que, aunque puede que el problema nunca se […]

A menudo nos preguntan sobre las ventajas de implementar en la empresa aun programa de cumplimiento penal. Son múltiples estas ventajas. Podríamos resumirlas en: Cultura corporativa. Aporta la cultura de buenas prácticas. Aporta principios éticos. Hay un antes y un después en las empresas que han incorporado un modelo de compliance. Económicas. Minimiza el coste […]

Frecuentemente nos encontramos con la pregunta ¿Qué me costará implementar un manual de compliance penal en mi empresa? Es una buena pregunta. Sin embargo, la mejor pregunta es ¿QUE ME PUEDE COSTAR NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA? La responsabilidad penal de la empresa y de sus administradores por los delitos […]

El compliance officer es el encargado de llevar a cabo la implementación y realización de un programa de compliance penal en las empresas, es decir, el responsable del cumplimiento normativo. A continuación se enumeran parte de las funciones específicas de este cargo. Crear y gestionar un programa de compliance penal. Supervisar el funcionamiento y su […]